Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
Thứ 5, ngày 31 tháng 03 năm 2011
Ngày 31 tháng 3 năm 2011, tại hội trường văn phòng số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010, thảo luận và thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong các năm tới, quyết định phương án phân chia lợi nhuận và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015;
Đại hội có 73 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.196.100 cổ phần, chiếm 86,6% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2006 – 2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 -2015; Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2006 – 2010 của Ban kiểm soát; các tờ trình: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010; Tờ trình quyết toán thù lao năm 2010 của HĐQT, BKS và Kế hoạch thù lao năm 2011; Tờ trình thông qua mức thưởng cho HĐQT; Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;
Mặc dù ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế nhưng trong năm 2010. công ty đã đạt doanh thu 95,097 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 57,559 tỷ đồng tăng 250,28% so với năm 2009. Theo Báo cáo của Hội đồng quản trị trong 5 năm qua các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra đều đạt và vượt, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, doanh thu tăng gấp 1,67 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 1,96 lần, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu tăng từ 51,49% lên 60,52%;
Đại hội đã quyết định mức chi cổ tức năm 2010 từ 20% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010 lên thành 40%/vốn điều lệ;
Đại hội đã thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 120 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 thay cho phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trong năm 2011 khi đủ điều kiện;
Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 về doanh thu từ 120 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế từ 70 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra trong năm 2011 Công ty sẽ thực hiện các dự án: Tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng theo đúng tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt; Hoàn chỉnh thi công mở rộng bãi chứa thải mỏ quặng antimon Mậu Duệ và một số dự án khác;
Tiếp theo Đại hội thảo luận, biểu quyết đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015. Kết quả bầu cử và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015:
* Hội đồng quản trị:
1. Ông Ma Ngọc Tiến :Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu :TVHĐQT.
3. Ông Phạm Thành Đô : TVHĐQT.
4. Ông Lê Thanh Tuấn : TVHĐQT.
5. Ông Đào Xuân Tuất : TVHĐQT.
6. Ông Nguyễn Văn Thắng : TVHĐQT.
7. Ông Tô Huy Vũ : TVHĐQT.
* Ban kiểm soát:
1. Bà Lương Thị Tuyết : Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Hữu Dũng : TVBKS.
3. Ông Vàn Quốc Tân : TVBKS.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã thành công tốt đẹp, năm 2011 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cũng như gặp nhiều thử thách khó khăn mới. Nhưng với sự quyết tâm đồng lòng nhất trí của Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị và toàn thể CNVLĐ, hy vọng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới.
admin